транзитные операции коммерческие банки вывод капиталов оффшорные схемы кредитная организация Центробанк России компании-однодневки коммерческая тайна финансовые операции

Центробанк обязывает коммерческие банки в России держать на контроле «подозрительных» клиентов.

С целью минимизировать случаи ухода бизнеса от уплаты налогов ЦБ принимает активные меры. В частности, контролирующая структура требует от коммерческих банков быть более внимательными к тем клиентам, которые были замечены в проведении транзитных операций. При возникновении подозрений сотрудники финансового учреждения обязаны потребовать у клиента документы, свидетельствующие об уплате налогов. Такое решение вызвано стремлением Центробанка разрушить незаконные оффшорные схемы и остановить вывод капиталов за рубеж.